Sonda forex encontra

A sonda de forex da Lloyds não encontra nenhum erro.
O Banco passa os resultados da investigação interna à Autoridade de Conduta Financeira.
8:30 PM GMT 01 Nov 2018.
A investigação interna do grupo Lloyds Banking Group em operações de câmbio estrangeiro não encontrou evidências de manipulação, com o banco transmitindo os resultados da revisão ao cão de guarda da Cidade.
O grupo lançou sua própria pesquisa em suas operações de câmbio no ano passado, em meio a investigações oficiais de outros bancos da Autoridade de Conduta Financeira (FCA).
Esta revisão já terminou sem evidência de irregularidades emergentes, e a Lloyds não antecipa uma multa, o chefe de finanças do banco, George Culmer, disse a analistas nesta semana. Ele acrescentou que o trabalho sobre o assunto é & # x201c; para todos os efeitos e # x201d; acabado.
Mas isso não define completamente uma linha sob o problema, já que outras investigações têm o potencial de arrastar Lloyds.
Barclays, HSBC e RBS deverão se estabelecer com a FCA já neste mês, com os bancos deixando de lado centenas de milhões em antecipação de multas depois que o cão de guarda fechou recentemente sua investigação.
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Em uma reunião de estratégia após os resultados do terceiro trimestre da semana passada, o Sr. Culmer disse: & # x201c; Em termos do forex, nós estávamos na primeira parcela dos bancos que foram examinados.
& # x201c; Nós fomos para a FCA e dissemos que devemos realizar nossa própria investigação que fizemos. Nós levamos essas descobertas de volta para a FCA e nosso trabalho sobre isso, a todas as intenções e propósito está completo. & # X201d;
Quando perguntado se Lloyds negligenciando a manipulação cambial no anúncio de resultados do terceiro trimestre na última terça-feira significava que o banco não esperava uma multa, o Sr. Culmer disse que era # x201c; corrigir # x201d ;.
A revisão do banco começou no ano passado e continuou no verão, mas foi encerrada nos meses desde então.
Uma investigação interna anterior por parte da Lloyds na manipulação do benchmark da taxa de juros do Libor detectou o aparecimento da taxa de recompra & # x201c; # x201d; & # x2018; o sistema que calcula as taxas devidas ao Banco da Inglaterra pelo uso do esquema de financiamento de emergência do banco central. Em julho, a Lloyds recebeu uma multa de £ 70 milhões por agredir a taxa de repo entre 2008 e 2009.
A Barclays e a RBS reservaram £ 500m e £ 400m respectivamente na semana passada, e o HSBC também deverá fazer uma grande provisão quando reportar os resultados do terceiro trimestre.
Autoridades de ambos os lados do Atlântico estão examinando os £ 3,5 e # x2009; trilhão por dia de mercado de câmbio, com mais de uma dúzia de bancos sob investigação.
Assim como os três bancos do Reino Unido devido a liquidação, Citigroup, JPMorgan e UBS também deverão pagar multas pesadas à FCA. Os bancos deixaram de lado grandes montantes para cobrir problemas de falta de conduta, e um anúncio conjunto da FCA relacionado a todos os seis bancos é devido nas próximas semanas.
Na semana passada, a Lloyds, que é 25pc de propriedade do contribuinte, disse que fecharia 200 agências e perderá 9 mil funcionários como parte de um novo programa de três anos projetado para reduzir custos e expandir os empréstimos para a economia.
Lloyds Banking Group.
Bancos e Finanças & # 187;
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Financial Headlines & # 187;
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Gerenciador HSBC superior carregado na sonda forex.
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Um alto executivo do HSBC foi acusado de fraude nos EUA.
Mark Johnson, o chefe global de negociação cambial do HSBC foi preso na noite de terça-feira. Um ex colega, Stuart Scott, também foi acusado.
Os dois comerciantes são acusados ​​pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) de usar informações privilegiadas para lucrar com um acordo de moeda de US $ 3,5 bilhões (US $ 2,6 bilhões).
O HSBC disse que não comentou sobre funcionários individuais ou litígios ativos.
No entanto, um porta-voz disse que o banco estava cooperando na investigação em curso da DoJ nos mercados globais de câmbio.
O Sr. Johnson foi liberado com uma fiança de US $ 1 milhão após uma audiência judicial na quarta-feira. O Sr. Scott negou as alegações.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusa os comerciantes de "front-running".
Isso é uma má utilização de informações confidenciais fornecidas por um cliente que planeja converter US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas.
Afirma-se que os dois executivos compraram-se antes de administrar o pedido, porque sabiam que uma transação tão grande elevaria o valor da moeda e lhes permitiria ganhar dinheiro.
Segurando os executivos "responsáveis"
O DoJ também afirmou que os comerciantes expiram a compra para maximizar seu efeito sobre o valor da moeda britânica. Como resultado, alegaram que foram capazes de gerar lucros significativos para o banco. Eles também são acusados ​​de ocultar suas ações do cliente.
"As acusações e prisões anunciadas hoje refletem o nosso firme compromisso de responsabilizar executivos corporativos e profissionais licenciados que usam seus cargos para se enriquecer fraudulentamente", disse o advogado norte-americano Robert Capers.
Os promotores dos EUA citaram e-mails e conversas de bate-papo de Bloomberg que indicaram que os dois homens conspiraram para ver o quão alto eles poderiam aumentar o dólar para pagar a taxa de câmbio antes que os clientes "guinchassem".
O DoJ disse que o HSBC trouxe lucro de aproximadamente US $ 8 milhões dos negócios de moeda que eles realizaram para o cliente.
O que é a frente?
Front running é uma maneira antiética de que um corretor se beneficie do comércio de um cliente.
Quando as empresas ou indivíduos querem comprar uma quantidade substancial de moeda - por exemplo, dólares em troca de libras - normalmente passam por um corretor. Uma grande compra pode aumentar o valor dessa moeda.
Sabendo disso, o corretor pode comprar dólares em sua própria conta antes do acordo, realiza a transação de seus clientes, observa o valor dos dólares e depois vende seus próprios dólares com um lucro considerável.
Cargas específicas.
Nas acusações divulgadas na quarta-feira, o DoJ cita negócios específicos que Johnson e Scott fizeram no final de 2018.
No final de novembro e início de dezembro desse ano, o Sr. Johnson alegadamente comprou libras em troca de euros e libras em troca de dólares.
O Sr. Scott alegadamente fez uma compra de libras em troca de euros.
Os dois homens são acusados ​​de vender suas libras esterlinas ao HSBC, para obter lucros no dia da transação cambial da suposta vítima.
O DoJ também acusou os dois homens de encorajar a suposta vítima a conduzir o comércio em um momento específico durante o dia, porque era mais fácil manipular o preço então.
"Foi vantajoso para eles e HSBC, e desvantajoso para a empresa vítima, para executar a transação de câmbio da empresa vítima" no momento em que eles fizeram, disse o DoJ.
Este caso está relacionado a uma investigação de três anos por parte dos reguladores em fraudes do mercado de divisas globalmente, mas é a primeira vez que o Departamento de Justiça trouxe acusações contra indivíduos.
Em maio de 2018, quatro bancos se declararam culpados de conspirar para manipular o mercado cambial.
O HSBC não faz parte desses casos criminais, mas foi um dos seis bancos multados pelos reguladores do Reino Unido e dos EUA sobre a tentativa de manipulação de taxas de câmbio de seus comerciantes em novembro de 2018.
O porta-voz do HSBC, Robert Sherman, disse que o banco estava cooperando com a contínua investigação cambial da DoJ.
Mercado Forex.
Cerca de 40% do comércio mundial de moeda está estimado em salas de negociação em Londres.
O mercado maciço, no qual $ 5,3 trilhões de moedas são negociadas diariamente, anula os mercados de ações e títulos.
Não há mercado de forex físico e quase todas as negociações ocorrem em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores.
Os "benchmarks de pontos" diários conhecidos como "correções" são usados ​​por uma ampla gama de empresas financeiras e não financeiras para, por exemplo, ajudar a valorizar os ativos ou gerenciar o risco cambial.
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O regulador da mídia dos EUA diz que o erro que produziu pânico no estado era "absolutamente inaceitável".

Sonda interna HSBC e lsquo; cleared & rsquo; principais comerciantes de forex.
O HSBC realizou sua própria investigação há três anos em um comércio de moeda de US $ 3,5 bilhões que os promotores dos EUA agora acreditam ser criminoso fraudulentamente, mas não encontrou nada de errado com a transação, de acordo com pessoas informadas sobre a sonda interna do HSBC.
A revisão do HSBC, realizada na sequência de um escândalo de varredura de câmbio cambial que entrou em erupção em 2018, foi liderada por um advogado externo e não encontrou nenhuma violação de seu código de conduta. O HSBC não quis comentar.
O banco estava na quinta-feira revisando sua própria investigação sobre o comércio forex de US $ 3,5 bilhões para decidir se apoiava Mark Johnson, seu chefe global de negociação de divisas, que foi preso na noite de terça-feira no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York.
Mais do Financial Times:
Um mandado também foi emitido para a prisão de Stuart Scott, que era chefe de operações de negociação forex para a Europa, Oriente Médio e África até que ele foi demitido pelo HSBC por questões separadas de conduta em 2018.
Um advogado do Sr. Scott em Londres negou fortemente as alegações em nome de seu cliente, que é baseado no Reino Unido. Enquanto um mandado para o Sr. Scott foi emitido, as autoridades dos EUA ainda não se apresentaram formalmente para extradição.
O HSBC analisou sua compra de US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas para a Cairn Energy em 2018, juntamente com muitas outras operações de divisas, como parte de um exercício interno de remediação que realizou a pedido dos reguladores quando o escândalo forjado mais amplo de forex entrou em erupção em 2018.
As pessoas informadas sobre o assunto disseram que a investigação interna do banco não encontrou nenhuma violação do seu código de conduta quando analisou o comércio realizado por Cairn pelos deputados Johnson e Scott.
O Departamento de Justiça dos EUA alega que os comerciantes enganaram seu cliente comprando deliberadamente a libra esterlina antes da compra de US $ 3,5 bilhões no mercado e revendo o cliente a preços mais elevados.
As autoridades dos EUA alegam que os comerciantes usaram uma técnica conhecida como "rampa" que causou o preço de libras para saltar. Esse aumento beneficiou a carteira de negociação do banco à custa do cliente, que então pagou um preço maior pela libra esterlina.
Quando Cairn desafiou o HSBC sobre aumentos bruscos na libra esterlina antes do comércio, um supervisor sem nome, trabalhando com os banqueiros, alegadamente enganou o cliente ao culpar o aumento de preços em um banco "russo" no mercado, disseram autoridades dos EUA.
A queixa acrescenta que o Sr. Johnson ficou surpreso com Cairn foi adiante com a transação em 7 de dezembro de 2018. Quando falado do compromisso da empresa, ele respondeu "Ohhh, f *** ing Christmas".
Depois que os bancos pagaram US $ 10 bilhões em multas às autoridades dos EUA e do Reino Unido, eles reclamaram que o forex local não estava incluído no momento dentro do regime de abuso de mercado criminal do Reino Unido. Uma decisão do Escritório de Fraude Sério do Reino Unido no início deste ano para soltar sua investigação criminal em forex-rigging pareceu reforçar esse argumento.
No entanto, o Departamento de Justiça está acusando o par de violar uma lei muito mais ampla: a da fraude eletrônica. As autoridades basicamente acusam-os de enganar seus clientes por ganhar.
Roger Burlingame, ex-chefe do Ministério Público no escritório de Nova York que está trazendo o caso, e agora está baseado no escritório de advocacia Kobre & amp; Kim explicou: "Os acusados ​​são acusados ​​de fraude por fio. Isso significa simplesmente que o governo alegou que eles usaram uma comunicação eletrônica nos EUA para cometer uma fraude.
"O estatuto usa a definição ampla e padrão de fraude, não é um esquema técnico visando o abuso de mercado em particular. O mesmo estatuto é usado para processar qualquer tipo de fraude que envolve e-mail, chamadas telefônicas ou textos".
Uma pessoa familiarizada com o pensamento da OFS disse ao Financial Times que a agência não olhou para o comércio de US $ 3,5 bilhões para o Cairn e, em vez disso, estava focada em colusão e manipulação mais generalizada no mercado cambial de US $ 5 bilhões por dia.
Especialistas legais disseram que, se um banco agindo como um agente para seus clientes pode ser provado que os defraudou por engano, então isso seria ilegal de acordo com a lei do Reino Unido também. Isso é importante, a fim de extraditar o Sr. Scott, os EUA devem persuadir um tribunal do Reino Unido de que o suposto erro foi ilegal tanto no Reino Unido quanto nos EUA no momento.
O Sr. Johnson estava no processo de mudança para Nova York e a transição para um novo emprego como chefe de divisas e commodities nas Américas, que uma pessoa familiarizada com o movimento disse que não era uma promoção, mas "mais de um movimento lateral".
A prisão poderia causar danos à reputação para o negócio de negociação forex do banco global e alimentar mais pedidos para o HSBC enfrentar cobranças criminais completas. O DoJ já foi criticado por não ter processado o HSBC depois que pagou US $ 2 bilhões em 2018 por lavagem de bilhões de dólares para bandos de drogas mexicanos e colombianos.
Mas porque a alegada ocorrência de irregularidades ocorreu antes de assinar um acordo de adiantamento diferido em 2018, os insiders do banco pensam que não é provável que o coloque em violação do acordo para evitar ações judiciais que vencerão no próximo ano.

sonda Forex encontra
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Grandes bancos a serem ENCONTRADOS pelo menos € 2 biliões, perguntam-se quem vai pegar a aba?
Oitenta dos maiores bancos do mundo estão enfrentando grandes multas hoje, após uma investigação de quatro anos sobre as acusações, as instituições formaram um cartel para montar o mercado de mercado cambial (forex) de US $ 5,3 trilhões.
O Barclays, o Citigroup eo HSBC são todos os bancos envolvidos na sonda da Comissão Européia.
Como os bancos aumentam o capital para pagar as multas, continua a ser visto, mas eles, como sempre, provavelmente terão que pagar o custo para seus clientes.
O mercado forex é um mercado global para negociação de moedas. O mercado determina a taxa de câmbio e é o maior mercado do mundo.
O UBS, o Royal Bank of Scotland, o JPMorgan Chase, o Citigroup, o Barclays, o HSBC e outros dois bancos estão se preparando para as negociações com a Comissão Européia para concluir, o que provavelmente custará bilhões de euros de acordo com indivíduos fortemente envolvidos na sonda.
A sonda está a revelar-se difícil devido à complexidade da alegada má conduta que envolve um número considerável de moedas.
O custo exato das multas é desconhecido, mas espera-se que seja maior do que a multa de 2.000 milhões de euros que os bancos tiveram que enfrentar durante as sondas anteriores de agravamento de taxas de juros da UE.
Já houve investigações realizadas pelas autoridades dos EUA, britânicos e suíços que apresentaram sondagens de forex e multaram os bancos globais em mais de US $ 10 bilhões por tais ofensas.
De acordo com o Boston Consulting Group, as instituições financeiras tiveram que pagar US $ 320 bilhões em multas desde 2008.
Os bancos acusados ​​se encontraram individualmente com os cartel-busters da UE no início deste ano para ver todas as evidências durante os estágios iniciais da sonda.
As multas provavelmente serão elaboradas no próximo ano pelos funcionários da UE.
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Se os bancos cooperarem com os investigadores, eles podem evitar multas maciças.
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Os reguladores dos EUA impuseram US $ 5,6 bilhões em multas forex em 2018 contra Barclays, Citi, JPMorgan, RBS, Bank of America e UBS por manipular mercados cambiais de dezembro de 2007 a janeiro de 2018.
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